Желайте понять детальней что такое кардинг и каким способом для вас представленная информация поможет в жизни? Если уж все так в таком случае без сомнений обращайтесь на форум кардеров в котором можно прочитать про новации и релизы из среды кардига, а еще расширите личные познания в представленной области.  Общее положение о "Легализации" денежных средств
и способы легализации серого нала.
Обналичивание денежных средств – это легализация денежных знаков не имеющие материальной формы (денежных средств на расчетном счету) в наличные деньги.
Какова основная причина данных махинаций? – скрытие реальных доходов компании или физ лица от налоговых инстанций. В отдельных случаях данные процедуры совершаются
с целью спонсирования не законных организайций или оплаты за не законный товар или услугу.
При проведении обналичивания денежных средств создается запланированный, ложный документооборот, призванный запутать налоговые инстанции
(создать фиктивные договора, подготовить мнимую документацию и т.п.) и в итоге не платить налоги.
Обналичивание денег через ИП возможно потому, что физики имеют право иметь наличку без ограничений, а разница между предпринимательскими
и личными средствами отсутствует.
Самыми популярными схемами с обналом через ИП являются:
Создание формальных ИП (например, знакомые, которых попросили побыть ИП, родственники (дальние и ближние), друзья, малознакомые люди, например, социально-деклассированные элементы, которые согласились побыть ИП за мзду); создание фиктивного оборота через использование банков (в Москве такой способ обнала получил широкое распространение: работники банка кроме собственно обналичики через ИП предоставляют услуги по формированию идеального пакета оправдательных документов);
обыкновенная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по утерянным (украденным паспортам) документам;
обналичивание с помощью материнского капитала;
обналичивание денег через терминал и т.п.
Популярность темы обналичивания или легализации денежных средств в кардинг тематике так же получило свою "львиную" долю благодаря активному спросу дебетовых карт, дропов-обнальщиков и услуг обнал сервисов. Если при обычном проведении операции по переводу денежных средств с Дампезированных данных чужих карт на новые, чистые пластиковые карты, дроп или куратор имели прямую угрозу понести уголовную ответственность по целому ряду статей. То в процессе легализации или обмыве денежных средств куратор, исполнитель и компания заказчик могут понести ответственность в рамках общего штрафа, взысканию налоговых вычет за все года легализации.
А участники схем, до 5 лет лишении свободы согласно 115 ФЗ. С 1 января 2018 года были внесены поправки в 115 статью, которые ужесточают принцип борьбы с легализацией, но при этом не увеличивают срок за участие в обнальной схеме.
Легализация "Черного нала" путем обналичивания денежных средств
Легализация денежных средств полученные преступным путем, через залив - "перевод" денежных средств одного человека (жертвы) насчет карты подставного лица.
В данном случае мы рассматриваем чисто кардинговый метод работы с банковскими дебетовыми картами.Так как для проведения данной процедуры, куратору или самому кардеру
не требуется регистрация подставных ИП и создания формальной, ложной документации для налоговой. В процессе черного обмыва, а именно так его признанно называть,
участвует, непосредственно, сам кардер, программное обеспечение, Дамп-данные, карты-дебет и обналичивающая сторона, в частности дропп.
1.Программное обеспечение для проведения прямых переводов с Дамп-данных на дебетовые карты подставных лиц, не находятся в открытом доступе и не часто выставляются на продажу.
Чаще всего подобный софт находится у кураторов кардинг сервисов "По заливам", специализирующиеся, только, на самом процессе переводов денежных средств с чужих карт, на
дебет заказчика.
2.Дамп-данные - это некая информация, дающая прямой доступ к карте другого человека на чем счету имеются деньги и позволяет управлять их перемещением.
4.Обналичивающей стороной, чаще всего, выступает дроп куратора, который и является хозяином дебетовой карты. Или специально обученный сотрудник обнал сервиса,
который получает установку на обналичивание тех или иных карт в кротчайшая время.
Естественно при проведении подсчетов прибыли и затрат не трудно прийти к выводу, что участвуя в "легализации" черного обнала чистый доход на каждого участника схемы
на порядок выше при обычном обмыве доходов ИП и ЮР лиц. Да и сама система "черного нала" не требует регистрации ИП и составлении черной, подставной бухгалтерии.
Но так же стоит учитывать опасность каждого способа по отдельности и учитывать все возможные исходы. Так как можно быть профисеоналом по приему, реализации и легализации "черного нала" и при этом ни когда не попасться. А можно просто принять 100 000 рублей через плохо сфабрикованную "шарашкину" контору, получить 5 лет общего режима и на всю жизнь остаться под пристальным вниманием налоговых служб.
Общий итог всего рассуждения.
Подводя итог общего разбора "Легализации" черного и серого нала, у многих читателей не
редко появляется чувство беспокойство вызванная боязнью получить тот или иной срок
за свою деятельность. Но именно эти мысли отличают не умелого обвальщика от соображающего кардера. Не умелого волнует только прибыль полученная его собственным путем
и не требующая вмешательство сторонних профисеоналов. Что как раз и приводит к очень плачевным обстоятельствам. По этому всегда старайтесь сводить свои риски на нет.
Если есть возможность у кого – то купить Дамп-данные, то купите, не добывайте сами. Если есть возможность самому не вбивать, а только принимать залив, ТО ТОЛЬКО ПРИНИМАЙТЕ!
Лучше же, да бы не иметь ни каких рисков, пользуйтесь специализированными сервисами по заливам, в которых заливщики или продавцы, берут всю ответсвенность на себя переводя денежные средства, к вам под обнал, из безопасных и надежных источников, которые ну ни как не могут отобразиться на вашей жизни.
|